禾丰牧业2021年第二次临时股东大会会议材料

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会

　　会议材料

　　二〇二一年二月

　　中国·沈阳

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议材料

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议议程....................3

　　议案一：关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案.............................4

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议材料

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会会议议程

　　会议方式：现场投票和网络投票相结合

　　现场会议时间：2021年2月19日14:00

　　网络投票时间：2021年2月19日（星期五）

　　交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

　　互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00

　　会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

　　会议召集人：公司董事会

　　议程：

　　一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

　　二、推选监票人、计票人。

　　三、审议会议议案。序号议案名称

　　1关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案

　　四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。

　　五、休会，统计选票，形成表决结果。

　　六、宣布表决结果并形成股东大会决议。

　　七、律师出具见证意见。

　　八、签署股东大会决议和会议记录等。

　　九、宣布会议结束。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月十九日

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议材料

　　议案一：

　　关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案

　　各位股东：

　　鉴于禾丰牧业所从事的饲料加工、屠宰及肉类加工业务为农副食品加工业，且公司制定了进一步向食品深加工领域发展的经营战略，为进一步契合行业分类及公司长远战略发展需要，使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，公司拟变更公司名称，具体如下：

　　1、公司中文名称由：“辽宁禾丰牧业股份有限公司”变更为“禾丰食品股份有限公司”；

　　2、公司英文名称由“LiaoningWellhopeAgri-TechJointStockCo.,Ltd.”变更为“WellhopeFoodsCo.,Ltd.”。

　　本次公司名称变更须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记名称为准。

　　以上内容涉及到《公司章程》修订情况如下：

　　修订前

　　第四条公司注册名称：

　　中文名称辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　英文名称 LiaoningWellhope

　　Agri-TechJointStockCo.,Ltd.

　　修订后

　　第四条公司注册名称：

　　中文名称禾丰食品股份有限公司

　　英文名称WellhopeFoodsCo.,Ltd.

　　本议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，提请本次股东大会审议。

（责任编辑：梦谣）